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秒速赛车:江津警方破获“外汇投资平台”网
发布时间:2018-05-14 08:36    信息来源:未知    浏览次数:

  秒速赛车开奖华龙网5月16日9时20分讯(通讯员 王小霜)“门槛低、时间短、收益大!”一段极具诱惑力的口号,一个组织严密的诈骗团伙,靠一个虚假的“外汇投资”平台,利用人们的投机心理设局,通过各种途径,游说投资人进入一个专设的微信群,团伙成员则在群里用多个微信号扮演不同角色,对投资人轮番“洗脑”,引诱、哄骗当事人将资金转入平台,进行所谓的“外汇投资”,从而套取钱财。在不到半年的时间,全国各地共有万余名投资者上当受骗,涉案总金额高达一千余万元。接到群众报案后,重庆江津警方经过一个多月的缜密侦查,于4月20日进行统一收网,抽调170余名民警组成7个抓捕组,分赴广东、云南等地,在当地警方的大力协助下,共抓获犯罪嫌疑人82名,一举摧毁了这个特大诈骗团伙。

  “这是一个带领大家赚零花钱的群,投资门槛低,100块就可以做,30秒可见收益。”2017年11月22日下午,家住江津区白沙镇的田女士,莫名其妙地被拉入一个名为“财富共享C21”的微信群里,群里大概有20个人,出于好奇,田女士并没有立刻退群,而是抱着观望态度,暗自了解所谓的外汇投资。

  微信群里,一名叫“关颖Anne”的群主,声称自己对金融、股票投资很有研究,根据多年经验,她发现目前投资外汇最简单、易上手,且投资回报率最高,在“关颖Anne”的鼓动下,群里有部分人开始注册账户,跟着“关颖Anne”做单。田女士通过两天的观察,发现跟着“关颖Anne”做单的人都赚了钱,看着他们在群里分享赚了钱的账户截图,田女士动了心,抱着试一试的心态,也打算跟着群主做投资。

  在“关颖Anne”的指导下,田女士很快进入一个叫“摩根亚太中心”的投资平台,通过“关颖Anne” 推荐的平台客服微信号,她注册了账号并向账户里充值了500元。此时,田女士尚存戒备心理,就只买了100元,结果一会儿功夫100元就赚了76元。尝到甜头的田女士对“关颖Anne”的信任度大幅提升,“关颖Anne”适时鼓动田女士加大投资力度,表示只要跟着她投资就可以赚更多的钱。两天后,田女士被“关颖Anne”拉入一个更大的群,里面大概有三四百人,“关颖Anne”告诉田女士,大群里面有专业老师带着投资,一般人没有机会进群。田女士信以为真,果断跟着“专业老师”买了几单涨跌,结果把账户里的576元亏完了。

  亏了钱的田女士有些灰心,找到“关颖Anne”诉苦,“关颖Anne”则搬出以往经验安慰她:“亏钱是正常的,我开始时也亏了,只要再多充点钱,我亲自带你买,一定会赚回来。”在“关颖Anne”的再三劝说下,田女士又充值了500元,然后跟着“关颖Anne”买,这次赚回了500元,田女士重拾信心,继续在“关颖Anne”的指示下做单,结果没几天,她账户里的1000元又亏空了。赌徒心理加上“关颖Anne”“大朋友”“Teamo”等投资托儿的游说,不断告诉她要加大投资力度,才能增加赚钱机会,田女士陆续又向平台充值22000元,在将自己的积蓄投资亏空后,田女士听信“关颖Anne”的建议,从“蚂蚁花呗”、“微粒贷”和朋友那里借钱来炒外汇,前前后后田女士在该平台上共充值了10万2千元。

  2017年12月20日,田女士平台账户里的钱全部亏空,她心灰意冷,决定不再投资。直到2018年1月3日,田女士看到了江津区公安局白沙分局宣传防诈骗的资料,回想起自己的投资经历,觉得不对劲。 2018年2月20日,田女士再次登录“摩根之家平台”,发现无法登陆,这才确定自己被诈骗了。秒速赛车:2018年3月3日,田女士来到江津区公安局白沙分局报案。

  接到报案后,江津警方立即成立专案组,对该案进行侦查。根据田女士提供的相关信息,侦查民警连续工作多个昼夜后,发现田女士被骗的资金,通过第三方支付公司流入一个李姓男子手中,民警遂对李姓男子进一步展开调查,发现其是广州省东莞市顺鑫达商贸有限公司的总经理,但该公司并非从事正经生意的公司,而是打着投资外汇为幌子的诈骗团伙。

  侦查期间,专案组一方面综合运用各类侦查手段,对该团伙的数据线索展开深入调查,一方面派出多名警力赶赴东莞、云南、深圳等地开展实地侦查工作。通过线上线下侦查,大量数据的梳理和研判,专案组深挖出该诈骗团伙的上下游组织,查明了该团伙的组织架构、团伙成员身份、窝点地址、资金往来、诈骗手法等详细情况。

  在掌握了该网络诈骗犯罪团伙的具体情况后,抓捕工作如箭上弦。但该团伙窝点分布于多个省市,且涉案人员多,专案组决定对云南、深圳、东莞、杭州等地的7个窝点实施统一抓捕行动。4月19日,江津警方抽调170余名警力,成立7个抓捕小组,分赴云南、广州、深圳、杭州四地,制定了周密的抓捕行动方案,全面做好抓捕准备。

  4月20。

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